Открытое акционерное общество «MuganBank»


Проекты:

2021 Разработка и внедрение автоматизированной AML и AntiFraud системы (GNI AMl & AntiFraud). Проект включал следующие основные функциональные блоки и подсистемы:

  • Создание и управление индикаторами;
  • Создание и управление сценариями проверок;
  • Создание и управление черными списками (онлайн интеграция с международной системой World Check);
  • Онлайн и оффлайн контроль операций;
  • Подсистема анализа и подтверждения потенциально подозрительных операций;
  • Аналитические и статистические модели выявления отклонений;
  • Автоматическая генерация отчетов и сообщений, как для Банка, так и для регулятора (Служба Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики).

В рамках проекта также была разработана и внедрена унифицированная интеграционная шина (API) для онлайн интеграции со всеми требуемыми системами Банка: АБС Банка, интернет и мобильный банкинг, а также онлайн интеграцию с требуемыми системами Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики.